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涉案 27 亿

股民赚钱本就不易,如果碰上黑心的投资顾问机构,不但赚不到钱,反而会损失巨额本金。

最近,深圳警方就公布了一起大案。据深圳龙岗公安微信公号 28 日消息,一家老牌知名持照证券咨询机构,冠冕堂皇的新三板上市公司,因为涉嫌诈骗、虚假广告罪,包括董事长在内 12 名高管以及其他嫌疑人共计147 人被依法逮捕。

在警方披露的该公司员工群聊天纪录中,有业务员表示:" 我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识才会购买这些产品。"

这家公司就是大连华讯投资股份有限公司(以下简称 " 大连华讯 ")。据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达 27 亿元,投资受损人遍布各地。

知名荐股机构大连华讯被查

2 月 28 日,据 " 深圳龙岗公安 " 微信公众号通报,近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共 800 余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。

对 147 名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前,经检察机关依法批准,警方已对大连华讯包括董事长周某富在内的 12 名公司高管实施逮捕。

披着 " 新三板上市公司 " 的外衣,通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式,诱导投资人购买 " 荐股套餐 ",骗取高额服务费 ……

警方在深圳某写字楼的收网现场

据启信宝信息显示,大连华讯投资股份有限公司成立于 2000 年,法人代表为周垂富,注册资本为 4605 万元人民币,主要从事证券投资咨询业务,是国内较早取得投顾牌照的公司,2015 年开始在深圳某写字楼运营,同年在新三板挂牌上市。企业财报显示,大连华讯 2020 年上半年的投资顾问业务收入高达 1.69 亿元。

此前,1 月 13 日,国海证券针对大连华讯发出了风险提示性公告,因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。

国海证券公告称,其作为大连华讯的主办券商,在督导中发现大连华讯董事长、实际控制人、信息披露人员失联,无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日,仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。

随后,大连华讯 2021 年 2 月 4 日晚间发布公告称,公司实际控制人李妮、周垂富于 2021 年 1 月 8 日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》,李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

截至收盘,大连华讯总市值仅为 7500 万元,2018 年以来,股票换手率仅有 22.79%,极不活跃。截至 2020 年上半年,股东户数为 9 名。除一家机构外,其余八名股东全部为自然人。据启信宝信息,他们分别是李妮、王琼、周宏艳、周垂富、刘兆祝、姚艳朵、钟定秀、郑有存以及一家共青城天晟投资合伙企业(其实际控股人也为李妮)。

根据该公司各年公告信息披露,李妮及周垂富为夫妻关系。

成都电子科技大学电算会计专业本科学历。主要工作经历为:2009 年 5 月至 2016 年 6 月担任深圳市世纪康达富传媒有限公司执行董事、法定代表人,2016 年 11 月起担任公司董事、董事长、总经理、法定代表人。

1986 年 1 月至 1990 年 11 月,广西桂林电视台技术部技术员,1991 年 1 月至 2002 年 12 月,深圳电视台工程部工程师,2000 年至 2004 年,担任深圳新华亚太电视节目有限公司总经理,2008 年至今,担任深圳大赢家网络有限公司法定代表人、执行董事。2017 年 9 月起担任公司董事。

主要工作经历:2006 年 5 月到 2016 年 4 月在深圳市大赢家网络有限公司任技术总监,2016 年 4 月至 2017 年 3 月在深圳市启富翔科技有限公司任总经理;2017 年 3 月至 2018 年 2 月在深圳华讯网络科技有限公司任技术总监。

去年 3 月,股民王女士(化名)在浏览网页时看到 " 大连华讯 " 公司的广告,声称可以免费赠送三支 " 金股 "。王女士关注后,被业务员拉进了该公司的一个荐股群。

群内每天都有 " 名师 " 推荐优质股票,还会推送 " 名师 " 点评股市行情的视频直播链接。

王女士默默观察了一段时间,发现推荐的股票有一些确实会暴涨,群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。

荐股群内聊天记录

眼见群友盈利,再加上业务员信誓旦旦的承诺,只要缴纳服务费,公司开发的炒股软件 " 华讯股票 APP" 就会帮助其利用大数据选股,1 个月就可以赚到投资本金 1 至 3 倍的利润。于是王女士付款 28000 元购买了 " 华讯股票 APP" 的 VIP 会员。

之后几周,王女士跟着 " 华讯股票 "APP 的推荐买入卖出,却并未出现 " 连续暴涨 " 的情形,而是一买就亏、阴跌不断、深度套牢。

事主陈述自己被骗经过

王女士联系公司讨要说法未果,便向龙岗警方报警,并声称要去证监会投诉。随即,公司便有人员联系王女士,为她办理了退款。

事主讲述被骗经过

这一番蹊跷操作也引起了警方的注意。

警方初步调查发现,网络上对大连华讯公司的投诉举报比比皆是。

涉大连华讯网上投诉

深入调查后,警方初步掌握了该公司的运营模式。

公司对外声称 " 有 85 位专业研究员,26 位国家顶尖分析师,公司员工 80% 以上都具有高级技术职称 "。

事实上,公司近 500 名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格,初高中学历的更是不在少数。

以公司客服部为例,50 名客服人员要负责 " 服务 " 两万余名会员,其中仅 4 人具有证券投资顾问执业资格," 一对一 " 专业服务根本无从谈起。

公司投资咨询业务员讲述

至于所谓的 " 名师 ",专业水平如何?我们听听公司营销总监怎么说:

公司营销总监讲述

付费前,在荐股群里," 名师 " 会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票,这种股票大概率会在开盘后迅速涨停,但投资人几乎没有买入机会,却会给投资人造成 " 推荐的股票都暴涨 " 的假象。

这类股票当然风险也大,必然有涨有跌,在随后的宣传中,业务员就 " 只报喜不报忧 ",对上涨的股票夸大其词,对下跌的股票闭口不提。

如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了,业务员同样也有说辞,比如 " 免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的炒股软件,没有买卖信号 " 等等,进一步忽悠投资者购买会员。

公司销售负责人讲述

付费后,在 App 上,公司 " 名师 " 自知专业能力无法规避股市风险,为防止客户买入后被套牢后投诉,只能推荐保守型股票,至于买入后是涨是跌,那就要看运气了。

公司的这一操作,是因为对自己的服务没有信心。

公司营销总监讲述

前文提到的报案人王女士,在亏损后又用微信小号重新进入荐股群,发现经常在群里发图晒盈利的几个 " 老面孔 ",也自称买了会员,但还是活跃在群里没有被踢掉,王女士怀疑这里面有 " 托儿 " 的存在。

据调查,荐股群内除了被新拉进的股民,大部分群友都是公司业务员扮演的会员,专门负责在群内发送 PS 过的盈利截图或者转账单,吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好。

事主讲述被骗经过

前期调查显示,大连华讯公司的主营业务,就是兜售公司研发的炒股软件 " 华讯股票 APP" 的会员,收取服务费。

公司先在多家网络平台投放 " 荐股名师 " 的广告,以免费领取 " 金股 " 的噱头吸引股民关注;随后由业务员将股民拉入荐股群反复 " 洗脑 ",诱导其购买 APP 会员。

" 华讯股票 "App 最便宜的会员,一年要收取 8800 元服务费,往上还有 28000、39800、128000 元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到 3%-10% 的业绩提成。

该公司不同档会员价位表

警方检查多名业务员聊天记录时发现,一边是客户令人心酸的信息:

" 手里股票还没解套,跟着你们一周雪上加霜 "

" 大盘形势这么好,有专家指导,股票还亏了 "

而另一边,是部分员工在公司一个名为 " 亿万富翁 " 的内部交流群里毫不掩饰的讨论:

" 你们几个先讨论一下怎么骗客户钱 ";

还有业务员向朋友炫耀:

也有业务员在聊天中良心发现:

" 我觉得我们的客户太可怜了 ……"

公司业务员微信聊天记录

警方指出,事实上,华讯股票 APP 仅仅是公司董事长周某富 ( 即周垂富 ) 看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法,所谓的优选股票也是人工筛选的,宣称算法只是显得更高端。

一名负责 APP 研发的技术人员交代," 其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。"

华讯股票 APP

据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达 27 亿,投资受损人遍布各地,为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失,现公开征集案件线索,相关受害人可及时联系公安机关报警。

来源:每日经济新闻、深圳龙岗公安微信公号、全国股转公司官网、启信宝

编辑:唐月

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