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　　表决成果：赞成4票；阻挡0票；弃权0票

　　表决成果：赞成4票；阻挡0票；弃权0票。联系关系董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周发兵躲避表决。

　　陈述内容详见上海证券买卖所网站（）。本议案曾经董事会审计与风控委员会审议经由过程，并赞成提交本次集会审议。

　　表决成果：赞成4票；阻挡0票；弃权0票。联系关系董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周发兵躲避表决。

　　2.关于初级办理职员2023年度薪酬状况的议案，赞成8票；阻挡0票；弃权0票。兼任总司理的董事胡慧冬躲避表决。

　　次要运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；电子、机器装备保护（不含特种装备）；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；租赁效劳（不含答应类租赁效劳）；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；计较机软硬件及帮助装备批发；仪器仪表贩卖；办公用品贩卖；以自有资金处置投资举动；货色收支口；手艺收支口；软件开辟；信息体系集效果劳；信息手艺征询效劳；软件贩卖；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：第三类医疗东西运营；门路货色运输（不含伤害货色）；药品批发。

　　次要运营范畴：答应项目：药品拜托消费；门路货色运输（不含伤害货色）；操纵自有资金对医药研发及贩卖项目、养老摄生项目、安康办理项目、病院及病院办理项目停止投资（不得处置吸取公家存款或变相吸取公家存款、发放存款和证券、期货等金融营业，不得处置小我私家理财效劳，法令、行政法例划定需经审批的未获审批前不得运营）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：医学研讨和实验开展；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；海内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；住房租赁；货色收支口；手艺收支口；病院办理；安康征询效劳（不含诊疗效劳）。

　　（四）佛山市安然药业有限公司、广东诚辉医疗科技股分有限公司、新乡市爱森大药房连锁有限义务公司、阜阳万抱病院受公司控股子公司持股10%以上小股东的实践掌握人掌握，与公司组成联系关系干系；

　　该议案因系联系关系买卖，按拍照关划定，经公司自力董事特地集会审议，部分自力董事分歧赞成将该议案提交本次集会审议。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　（一）重庆医药安康财产有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有27%股权的主要参股企业，与公司组成联系关系干系；重药控股股分有限公司为参股企业重庆医药主要控股子公司，与公司组成联系关系干系；

　　营业范例：外科、中医科、普外科、眼科（门诊）、查验科（临床体液、血液、生化查抄）、医学影象科（X线诊断、超声诊断、心电诊断专业）、麻醉科、医学查验科（临床免疫血清学专业）

　　次要运营范畴：量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机器制作及贩卖，热处置加工；衡宇租赁；自营或代办署理货色收支口（但国度限制运营或制止收支口的货色除外）。

　　(二十)于建华为安徽省万生中药饮片有限公司小股东安徽贝苓生物科技有限公司实践掌握人，且持有安徽省万生中药饮片有限公司3.2046%股权。

　　除上述公司外，其他联系关系公司均系中国通用手艺(团体)控股有限义务公司（以下简称“通用手艺团体”）部属公司。

　　经容诚管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，中国医药安康财产股分有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分派利润为群众币2,650,392,684.75元。经董事会决定，公司2023年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　次要运营范畴：生物科技范畴的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询及相干手艺效劳，食物、保健品、化装品、含茶成品、饮料的研发、消费及贩卖，代用茶(分装)、代沏茶加工及贩卖，医疗东西、家用电器、日用百货贩卖，企业征询和企业办理，农副产物加工手艺开辟、破壁加工、手艺推行，药品手艺开辟、手艺征询，中药材收买、加工及贩卖。处置货色收支口及手艺收支口营业。

　　根据公司管帐估量政策，并分离实践状况，2023年公司计提信誉减值丧失14,384.52万元，此中按账龄组合计提信誉减值丧失14,536.41万元；按单项认定法计提信誉减值丧失-151.89万元，包罗应收账款计提减值丧失1,053.81万元，持久应收款计提减值丧失-495.70万元，其他应收款计提减值丧失-710.00万元阜阳疾控中间官网。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　2、经公司第九届董事会第12次集会审议并经由过程了《关于公司一样平常联系关系买卖2023年实践完成及2024年度估计状况的议案》，公司5名联系关系董事躲避表决，其他4名非联系关系董事审议并分歧赞成本次联系关系买卖。

　　(一)公司于2024年4月25日召开第九届董事会第12次集会，审议并经由过程了《公司2023年度利润分派预案》。

　　次要运营范畴：中成药、化学药制剂、特别医学用处配方食物、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物成品、中药材、卷烟、雪茄烟的批发；预包装食物、散装食物、特别食物（婴幼儿配方乳粉贩卖）、食用农产物、电子产物及配件、消毒用品、保健食物、医疗东西、避孕套阜阳疾控中间官网、玻璃仪器、针纺织品、打扮、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产物的批发、批发；集会及展览效劳；养分安康征询；企业办理征询（金融、证券、期货、教诲、投资征询除外）；企业营销筹谋；市场查询拜访；设想、建造、代办署理阜阳疾控中间官网、公布海内各种告白（不含告白喷绘、写真）；衡宇、园地租赁；门诊诊疗效劳（仅限分支机构运营）；仓储效劳（易燃易爆及伤害化学品除外）；互联网药品信息效劳；工商注销代办署理效劳；门路货色运输（门路伤害货色运输除外）；市场营销筹谋及推行；市场信息征询**

　　2023年，公司计提资产减值丧失1,353.93万元，计提信誉减值丧失14,384.52元，削减2023年度公司利润总额15,738.45万元。

　　次要运营范畴：对外调派施行境外工程所需的劳务职员；投资；资产运营、资产办理；收支口营业；承包境外工程和境内国际招标工程；设想和建造印刷品告白；告白营业；自有衡宇出租。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照公司营业运营开展需求，并分离2023年实践状况，估计公司2024年一样平常联系关系买卖总额不超越162.37亿元，详细状况以下：

　　次要运营范畴：普通项目：食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；保健食物（预包装）贩卖；第一类医疗东西贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；礼物花草贩卖；家具贩卖；文具用品批发；五金产物批发；体育用品及东西批发；家用电器贩卖；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；通信装备贩卖；电子产物贩卖；日用品贩卖；办公用品贩卖；针纺织品贩卖；集会及展览效劳；修建粉饰质料贩卖；玩具贩卖；打扮衣饰批发；鞋帽批发；住房租赁；园林绿化工程施工；告白公布；告白设想、代办署理；拍照机及东西贩卖；企业形象筹谋；构造文明艺术交换举动；企业办理征询；仓储装备租赁效劳；家政效劳；拍照扩印效劳；电动自行车贩卖；电池贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：出书物批发；室第室内粉饰装修；门路货色运输（不含伤害货色）。

　　该议案因系联系关系买卖，按拍照关划定，经公司自力董事特地集会审议，部分自力董事分歧赞成将该议案提交本次集会审议。

　　次要运营范畴：答应运营项目：无普通运营项目：医疗东西Ⅱ类、Ⅲ类（凭答应证运营）、日用品、汽车的贩卖；医疗东西的租赁及维修、医疗东西专业范畴内的手艺征询、手艺效劳；会务会展效劳。

　　（二）西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产运营团体资产办理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、内蒙古立信医疗东西有限义务公司、上海润达医疗科技股分有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、李强、金建立、李宇新、于建华作为持有对公司具有主要影响的控股子公司10%以上股分的股东或实在控人，与公司组成联系关系干系；

　　基于容诚管帐师事件所（特别一般合股）专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索其到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分，并分离公司今朝兼并单元数目及审计事情量，经协商，肯定公司2023年度财政陈述审计用度含税金额为158万元，内部掌握审计用度含税金额为38万元，审计用度含税总额为196万元。

　　（五）北京鼎信龙诚科技有限公司为持有对公司具有主要影响的控股子公司10%以上股分的股东的实践掌握人担当总司理及财政卖力人的公司；

　　次要运营范畴：预包装食物贩卖，含冷藏冷冻食物（食物畅通答应证有用期至2026年05月07日）；货色收支口、手艺收支口阜阳免费机票、代办署理收支口；贩卖木料。（市场主体依法自立挑选运营项目，展开运营举动；预包装食物贩卖，含冷藏冷冻食物。和依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　（注：通用手艺团体注书籍钱已变动加83.5479亿元，今朝还没有完成市场监视办理部分变动手续。）

　　2023年底，经清查和盘货，公司存货贬价丧失金额为1,341.12万元。此中，医疗东西计提存货贬价丧失710.53万元，中药材及质料药计提存货贬价丧失204.81万元，其他存货计提贬价丧失425.78万元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　次要运营范畴：病院办理及征询效劳；养老机构办理及征询效劳；安康办理及征询效劳；医疗安康财产投资、投资办理、投资征询；企业办理及征询；手艺开辟、手艺让渡、手艺征询；贩卖药品、食物、Ι类医疗东西、消杀用品；医疗东西、医疗装备租赁；出租办公用房、出租贸易用房；物业办理。（市场主体依法自立挑选运营项目，展开运营举动；贩卖食物、贩卖药品和依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　次要运营范畴：对医药行业的投资及办理；资产办理；征询效劳、手艺效劳、信息效劳、中介效劳；衡宇租赁、物业办理。

　　(一)通用手艺团体为公司控股股东，间接持有公司31.92%股分，系经国务院核准设立、由国度投资组建的国有独资控股公司，该公司系中心所属大型企业团体之一阜阳疾控中间官网。该团体公司建立于1998年3月。

　　(一)中国医药安康财产股分有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第12次集会（以下简称“本次集会”）于2024年4月25日以现场分离通信的方法召开，集会由董事长李亚东师长教师掌管，公司监事及相干初级办理职员列席了本次集会。

　　次要运营范畴：答应项目：第三类医疗东西运营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源贩卖；Ⅱ、Ⅲ类射线安装贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；保健食物（预包装）贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物贩卖；商用暗码产物贩卖；播送影视装备贩卖；电子产物贩卖；通信装备贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；收集装备贩卖；软件贩卖；安防装备贩卖；新能源原动装备贩卖；情况庇护公用装备贩卖；污水处置及其再生操纵；发机电及发机电组贩卖；光伏装备及元器件贩卖；太阳能热操纵配备贩卖；仪器仪表贩卖；收支口代办署理；日用百货贩卖；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；社会经济征询效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；仪器仪表补缀；公用装备补缀；招招标代办署理效劳；工程造价征询营业；集会及展览效劳；租赁效劳（不含答应类租赁效劳）；信息体系集效果劳；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；工程办理效劳；新能源汽车整车贩卖；汽车贩卖。

　　表决成果：赞成4票；阻挡0票；弃权0票。联系关系董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周发兵躲避表决。

　　（三）秦皇岛德信医药连锁有限义务公司、秦皇岛德信北方医药有限义务公司、秦皇岛万可美商贸有限公司作为对公司具有主要影响的控股子公司初级办理职员掌握的企业，与公司组成联系关系干系；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司第九届董事会第12次集会审议并经由过程了《关于公司2023年度资产减值及资产核销的议案》。公司董事会在年度审计过程当中，与公司年审机构就计提资产减值丧失及信誉减值丧失事项停止了充实相同，董事会以为，本次计提减值丧失是基于公司实践状况及慎重性准绳，有益于客观、公道地反应公司陈述期末的资产情况，契合《企业管帐原则》及公司管帐政策相干划定。

　　该议案因系联系关系买卖，按拍照关划定，经公司自力董事特地集会审议，部分自力董事分歧赞成将该议案提交本次集会审议。

　　（十七）审议经由过程了《关于审计与风控委员会对管帐师事件所2023年度履职状况评价及实行监视职责状况的陈述》。

　　陈述期内，公司供给包管的营业发作额为5.67亿元，停止2023年12月31日，公司对外包管余额为2.35亿元，均为银行授信包管阜阳疾控中间官网，且未发作到期未了债状况。

　　次要运营范畴：药品运营、医疗东西运营、食物运营；医药商品信息征询；医疗东西信息征询；养分安康信息征询、市场信息征询、商务信息征询、医疗东西保护、调养效劳；企业办理征询效劳；贩卖：健身东西、化装品、消毒干净用品、日用百货。

　　上述一样平常联系关系买卖契合公司一样平常运营及营业需求，是公司运营举动的市场举动，一切买卖价钱均为市场价钱，不会对公司的自力性形成影响，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及其他股东，出格是中小股东长处的状况。

　　次要运营范畴：医药、医疗财产投资；企业资产运营、资产办理；安康征询（须经审批的诊疗举动除外）；企业办理；手艺开辟、手艺征询、手艺效劳阜阳疾控中间官网、手艺推行、手艺让渡。

　　次要运营范畴：医药研讨、科技开辟、手艺引进、医药化工、医药中心体、医药机器加工建造、对外投资。贩卖征询效劳，无形动产租赁、手艺征询。

　　1.关于董事2023年度薪酬状况的议案，赞成2票；阻挡0票；弃权0票。在公司支付薪酬的董事李亚东、汪晓、胡慧冬、张新民、闫永红、李志勇及周发兵均躲避表决。

　　次要运营范畴：答应项目：药品批发；药品互联网信息效劳；第三类医疗东西运营（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；日用百货贩卖；消毒剂贩卖（不含伤害化学品）；集会及展览效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；告白设想、代办署理；医护职员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）贩卖；保健食物（预包装）贩卖；卫生用品和一次性利用医疗用品贩卖；化装品批发；日用品贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）

　　次要运营范畴：答应项目：对外劳务协作；保税物流中间运营；保税堆栈运营；食物贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：机器装备贩卖；企业办理征询；对外承包工程；工程办理效劳；货色收支口；手艺收支口；招招标代办署理效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；集会及展览效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；征询筹谋效劳；环保征询效劳；社会经济征询效劳；电子、机器装备保护（不含特种装备）；信息手艺征询效劳；汽车零配件批发；汽车贩卖；节能办理效劳；条约能源办理；碳减排、碳转化、碳捕获、碳封存手艺研发。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2.1019元（含税），停止2023年12月31日，公司总股本1,495,879,748股，以此计较合计拟派发明金盈余314,418,964.23元（含税），占公司2023年度兼并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　1、经公司第九届董事会自力董事特地集会审议，部分自力董事分歧赞成将《关于公司一样平常联系关系买卖2023年实践完成及2024年度估计状况的议案》提交董事会审议。

　　次要运营范畴：答应项目：食物贩卖；食物互联网贩卖；修建智能化体系设想。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：收支口代办署理；手艺收支口；企业办理征询；计较机体系效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；软件开辟；宁静手艺防备体系设想施工效劳；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；专业设想效劳；平面设想；告白设想、代办署理；告白建造；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；电子产物贩卖；机器装备贩卖；家用电器贩卖；电子元器件批发；电子元器件批发；日用百货贩卖；日用品贩卖；修建粉饰质料贩卖；修建质料贩卖；效劳消耗机械人贩卖；仪器仪表贩卖；非寓居房地产租赁；招招标代办署理效劳；海内商业代办署理；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；通讯装备贩卖；通信装备补缀；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；制冷、空调装备贩卖；集会及展览效劳；泊车场效劳；物业办理；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；办公用品贩卖；创业空间效劳；企业办理；智能家庭消耗装备贩卖；家用电器装置效劳；贩卖代办署理；新能源汽车整车贩卖；塑料成品贩卖；家具贩卖；信息体系集效果劳；信息体系运转保护效劳；工程办理效劳；充电桩贩卖；电动汽车充电根底设备运营；汽车贩卖；二手车掮客；汽车零配件批发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件贩卖；新能源汽车换电设备贩卖；机器零件、零部件贩卖；灵活车充电贩卖；汽车粉饰用品贩卖；电池零配件贩卖；轮胎贩卖；光滑油贩卖；智能车载装备贩卖；灵活车补缀和保护；洗车效劳；集合式快速充电站；小微型客车租赁运营效劳；充电掌握装备租赁；汽车拖车、求援、清障效劳；代驾效劳。

　　次要运营范畴：贩卖食物；贩卖第三类医疗东西；运营电信营业；手艺推行；经济信息征询；贩卖日用品、工艺品、机器装备、金属质料、修建质料、五金交电；手艺开辟、手艺让渡阜阳免费机票、手艺效劳；集会效劳；医药信息征询(不含诊疗效劳)；贩卖医疗东西Ⅰ类Ⅱ类；手艺征询；软件开辟；贩卖计较机软硬件及帮助装备；信息体系集效果劳。（市场主体依法自立挑选运营项目，展开运营举动；贩卖第三类医疗东西、贩卖食物、运营电信营业和依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　按照公司运营需求，公司2024年度拟向银行申请238亿元群众币综合授信额度，此中存款授信额度131.50亿元群众币，其他授信额度106.50亿元群众币。各银行的综合授信额度以下所示：

　　●中国医药安康财产股分有限公司（以下简称“公司”）与联系关系方的一样平常联系关系买卖为一样平常运营举动中所必须的一般营业来往，遵照公允、公平、公然的准绳，公司的主停业务不会因而而构成依靠。

　　中国医药安康财产股分有限公司（以下简称“公司”）分离公司年度审计状况，按照《企业管帐原则》和公司管帐政策的相干划定，为了愈加公道地反应公司的财政情况及资产代价，公司对各种资产停止片面查抄和减值测试。经片面的清查、盘货和评价，基于慎重性准绳，2023年度公司需计提资产减值丧失1,353.93万元，计提信誉减值丧失14,384.52万元。现将有关状况通告以下：

　　按照企业管帐原则相干划定，公司对2023年末的商誉停止减值测试。经测试，2023年无需计提商誉减值筹办。

　　次要运营范畴：答应项目：药品批发；药品消费；第三类医疗东西运营；药品收支口；药品批发（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分答应证件为准）普通项目：第二类医疗东西贩卖；安康征询效劳（不含诊疗效劳）；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；保健食物（预包装）贩卖；卫生用品和一次性利用医疗用品贩卖

　　次要运营范畴：普通项目：第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；第一类医疗东西租赁；第二类医疗东西租赁；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；电子产物贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；保健食物（预包装）贩卖；日用品贩卖；办公用品贩卖；租赁效劳（不含答应类租赁效劳）；家用电器贩卖；家用电器零配件贩卖；针纺织品贩卖；计较机及办公装备维修；机器装备租赁；一般机器装备装置效劳；病院办理；收集手艺效劳；集会及展览效劳；海内货色运输代办署理；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：第三类医疗东西运营；第三类医疗东西租赁；药品批发。

　　次要运营范畴：贩卖：第1、2、三类医疗东西（属答应类凭有用《医疗东西运营企业答应证》运营）；海内商业；医学研讨和实验开展；手艺推行效劳；安康医疗范畴信息化效劳；医疗软件的设想与开辟及相干手艺征询；安康办理征询效劳（上述范畴不含医疗诊治）；安康科技项目开辟；安康档案办理；安康档案办理体系开辟；计较机手艺开辟、手艺效劳；收集手艺的研讨、开辟；通信装备及配套装备批发；信息电子手艺效劳；信息手艺征询效劳；软件效劳；软件开辟；软件批发和批发；多媒体设想效劳；通讯线路和装备的装置；通讯工程设想效劳；计较机收集体系工程效劳；计较机批发和批发；计较机零配件批发和批发；计较机和帮助装备补缀；供给链办理；数据处置和存储效劳；信息体系集效果劳；研讨开辟医学影象诊断手艺、医学查验手艺及新装备。消费：I、II类6864医用卫生质料、敷料及成品、医用打扮、无纺布、纺织品、无纺布成品和相干产物一次性耗损品及成型包装（凭有用答应证运营）。消费、加工：纺织品、无纺布成品和劳保用品。研发、消费、贩卖、手艺效劳：主动扮装备及配件、超声波焊接机、超声波探测装备；货色或手艺收支口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）

　　公司于2024年4月25日召开第九届监事会第7次集会，审议并经由过程了《公司2023年度利润分派预案》。监事会以为公司2023年度利润分派预案充实思索了公司利润完成状况、现金流形态及资金需求等各类身分，契合有关法令法例及《公司章程》的划定。

　　经公司第九届董事会第3次集会、2022年年度股东大会审议并经由过程的《关于公司一样平常联系关系买卖2022年实践完成及2023年度估计状况的议案》落第九届董事会第7次集会审议并经由过程的《关于增长2023年度一样平常联系关系买卖估计额度的议案》，公司与通用手艺团体部属公司及其他联系关系方发作的一样平常联系关系买卖估计2023年度买卖金额不超越157.74亿元。2023年实践发作买卖金额约为102.84亿元，未超越估计总额。详细状况以下：

　　次要运营范畴：普通项目：养老效劳；职工疗疗养筹谋效劳；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；软件开辟；数据处置效劳；计较机体系效劳；信息手艺征询效劳；安康征询效劳（不含诊疗效劳）；告白设想、代办署理；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询阜阳免费机票、手艺交换、手艺让渡阜阳免费机票、手艺推行；专业保洁、洗濯、消毒效劳；构造文明艺术交换举动；旅店办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：医疗效劳；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目阜阳免费机票，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）（不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　为加大投资者报答力度，分享运营功效，提振投资者的持股自信心，公司拟按照《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等有关划定，提请股东大会受权董事会全权打点2024年中期利润分派相干事件。董事会将按照公司的实践红利状况、严重资金摆设、资金需讨情况，在分红比例不超越当期归属于上市公司股东的净利润30%的条件下，订定公司2024年中期利润分派详细计划。

　　次要运营范畴：中药材、中成药、中药饮片、化学质料药、化学药制剂、抗生本质料药、抗生素制剂、生化药品、生物成品、麻醉药品和第一类肉体药品、第二类肉体药品制剂、卵白异化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收买；健身东西、化装品、医疗东西、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食物(含冷藏冷冻食物)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食物、保健食物、特别医学用处配方食物、其他类食物的贩卖；汽车、汽车零配件、汽车粉饰装备、电子产物、文明、体育用品（弩除外）、计较机、软件及帮助装备的贩卖；化学试剂的贩卖、征询效劳；医疗仪器装备及东西专业补缀；门路一般货色运输，货色公用运输（冷藏保鲜装备）；仓储效劳（危化品除外）；衡宇租赁、装备租赁；物业办理、干净效劳；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口营业；集会及展览效劳；数据处置效劳、信息体系集效果劳；计较机软硬件开辟；收集工程；手艺开辟、让渡、推行效劳；修建装修粉饰工程和电机装备装置工程的招招标；工程办理效劳；汽车租赁；汽车补缀与保护。

　　陈述内容详见上海证券买卖所网站（）。本议案曾经董事会审计与风控委员会审议经由过程，并赞成提交本次集会审议。

　　（三十）审议经由过程了《关于公司董事会特地委员会2023年度事情总结及2024年度召开方案的议案》。

　　次要运营范畴：贸易项目投资；产业项目投资；企业信息征询（除证券和期货投资征询及别的触及前置审批和专营专控的征询营业）；房地产开辟；物业租赁。

　　公司存货根据资产欠债表日本钱与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于本钱时，计提存货贬价筹办。存货的可变现净值以估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定。

　　次要运营范畴：普通项目：医药安康财产根底设备建立、运营、办理；医药安康财产项目标开辟、引进、运营、使用推行及办理；药品、医疗东西及医用耗材手艺研讨、开辟、消费及贩卖（获得相干行政答应后，在答应范畴内处置运营举动）；工程项目计划征询；工程项目可行性评价征询；建立项目内部办理。

　　3、按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等划定，本次一样平常联系关系买卖事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次分派计划充实思索了公司利润完成状况、现金流形态及资金需求等各类身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司的一般运营和开展。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持分派比例稳定，响应调解每股份配总额，并将另行通告详细调解状况。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更的，公司拟保持分派比例稳定，响应调解每股份配总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。