601801 ： 皖新传媒第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗

　　(一) 安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司” 第三届董事会第一次会议(以

　　下简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的，、有

　　(二) 公司于 2015 年 1 月 9 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出

　　(四) 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(含袁荣俭委托曹杰出席)。

　　由于公司董事会换届调整，根据《公司法》和《公司章程》的有关，对第三届董事会

　　战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组员进行审议。各专门委

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关，并经资格审核，拟推选曹杰先生任公司董

　　事长职务，吴文胜先生、翟凌云先生、王焕然先生任公司第三届董事会副董事长职务。

　　本议案经董事发表了意见，具体内容详见 2015 年 1 月 22 日刊登在所网站

　　(三)审议《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关，并经资格审核，拟聘任翟凌云先生为公司总

　　经理，汤跃彬先生、肖金和先生为公司副总经理，苗峰先生为公司的财务负责人，武伟先生为

　　本议案经董事发表了意见，具体内容详见 2015 年 1 月 22 日刊登在所网站

　　曹杰先生：1966 年出生，经济学硕士。曾任古井集团总裁、党委，董事长，古井贡

　　酒股份有限公司董事长；2010 年 4 月起任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委副、

　　副董事长、总经理；2011 年 6 月起任安徽新华传媒股份有限公司党委、董事长；2012

　　年 12 月起任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委、董事长。曾获 1999 年安徽省第

　　五届十大杰出青年企业家称号、2003 年安徽省十大经济人物、2004 年合肥市劳动模范、2005

　　年中国酒店业十大杰出人物称号、 2008 年中国酒界十大杰出人物称号， 2009 年荣膺中华百名

　　优秀徽商、品牌中国年度人物，荣获 2010 年度安徽省优秀企业家称号、2011 年安徽省宣传

　　文化系统六个一批文化产业经营管理拔尖人才、 2012 年中国上市公司最受尊敬企业家等

　　荣誉， 2008 年当选第十一届代表。 2014 年当选为安徽上市公司协会第四届

　　吴文胜先生： 1968 年出生，本科学历，高级编辑，中员。历任安徽日报总编室副主

　　任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常

　　委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理,安徽新华发行(集团)控股有限

　　公司副董事长、党委副。现任安徽新华传媒股份有限公司副董事长、总经理。

　　翟凌云先生： 1972 年出生，硕士学位，高级经济师。1993 年 7 月在中国建设银行安徽省

　　分行工作；2003 年 4 月任宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总裁；2006 年 12 月任中国平

　　安养老保险股份有限公司安徽分公司党委、总经理；2012 年 7 月调任安徽新华发行(集

　　团)控股有限公司党委委员、副总经理。翟凌云先生同时兼任中国青年企业家协会第十一届理

　　事会理事，安徽省金融系统青年联合会第一届委员会常务副，安徽省青年企业家协会第七

　　王焕然先生：1957 年出生，本科。曾任合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新

　　华发行集团有限公司副总经理。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理。 2011

　　袁荣俭先生：1967 年出生，硕士学历。历任成都市教育报刊社、成都市教育发展咨询中

　　心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司总经理、

　　四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。 现任新华文轩出版传媒股

　　梁能先生：1951 年出生，美国大学沃顿商学院硕士(工商管理)，美国印第安

　　纳大学博士(国际商务)。曾任美国洛约乐大学助教师、副教授，大学国家研发院教授。

　　现任中欧国际工商学院管理学教授、副教务长、案例研究中心主任。上海浦东新区第三、第四

　　强钧先生：1957 年出生，学士，中员。司法部特批律师资格，专职注册律师。

　　曾任最高经济审判庭(现民二庭)员、助理审判员、琼北中院经济庭院副庭长、

　　海南高院经济副庭长、最高法院经济庭助审员。筹备第三次全国经济审判工作会议。现任

　　马靖昊先生：1969 年出生，硕士学历，注册会计师。历任财政部会计司主任科员、中国

　　华融资产管理公司财务部高级副经理、中央金融工作委员会中国银行监事会副处长、中财

　　肖晓英女士： 1971 年出生，中员，本科，会计师。历任安徽新华传媒股份有限公司

　　审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任安徽新华传媒股份有限公司企业管理中心总经理。

　　汤跃彬先生：1962 年出生，本科，中员。历任临泉县新华书店营业员，阜阳新华书

　　店有限公司临泉分公司副经理、经理，阜阳新华书店有限公司常务副总经理、总经理，现任安

　　徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任阜阳新华书店有限公司总经理。2006 年评为全国新

　　闻出版发行服务社会主义新农村建设先进个人，2010 年评为安徽省出版发行行业劳动模范。

　　肖金和先生：1968 年出生，本科，中员，助理经济师。历任铜陵新华书店有限公司

　　营业员、业务主办，铜陵县分公司副经理(主持工作) 、铜陵新华书店有限公司副总经理、黄

　　山新华书店有限公司总经理、安庆新华书店有限公司总经理，现任安徽新华书店传媒股份有限

　　公司总经理助理兼任安庆新华书店有限公司总经理。2010 年评为全省新闻出版行业劳动模范，

　　苗峰先生：1970 年出生，研究生学历，中员，高级会计师、注册会计师。历任阜南

　　县工业局股长，阜南县化工总厂科长、副厂长、厂长兼党委，阜南新天化工有限公司总经

　　理兼党委，2011 年 1 月经公开招聘进入安徽新华传媒股份有限公司，历任亳州新华书店

　　有限公司总经理、合肥新华书店有限公司总经理兼任亳州新华书店有限公司总经理，现任安徽

　　新华书店传媒股份有限公司总经理助理兼任合肥新华书店有限公司总经理。2007 年被评为安

　　武伟先生：1983 年出生，硕士研究生学历，九三学社社员，助理经济师，历任安徽易商

　　数码科技有限公司事业部副总经理、安徽力高新能源技术有限公司董事长助理、安徽科普产品

　　工程研究中心有限公司总经理助理兼战略发展总监，2013 年 12 月经公开招聘进入安徽新华传

　　媒股份有限公司，现投资管理中心总经理。曾获中国科技大学“优秀学生” 、中国科协“科普

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