威帝股份：民生证券股份有限公司关于威帝电子股份有限公司2017年募集资金存放和实

　　威帝电子股份有限公司(以下简称“威帝股份”或“公司”)持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关，对威帝股份 2017 年募集资金的使用情况进行了核查，情况如下：

　　(一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]号)文件核准，公司于 2015 年 5 月首次公开发行人民币普通股(A 股)20000000 股，发行价为 13.25 元/股，募集资金总额为人民币 26500.00 万元，扣除证券承销等发行费用人民币 4833.00 万元后的募集资金净额为人民币 21667.00 万元。上述募集资金于 2015 年 5 月 22 日全部存入公司开立的募集资金专户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第 114107 号验资报告审验。

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，募集资金的安全，保障投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度并结合经营需要，公司从 2015 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的，存放和使用募集资金。

　　受前期落实项目建设用地耗时较长、东北地区施工季节短、招标进度等影响，根据中国制造 2025 的总体部署，依据《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准体系建设指南》，公司重新设计了适合多品种的全自动化生产线，由于专用设备需特殊定制，建设周期较长，汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目建设进度较原有计划滞后；

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2017 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度上限 8000 万元，滚动使用，有效期 12 个月。

　　八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：威帝股份 2017 年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披